九派天下支付有限公司明面上接觸的環球量子外匯平臺

發表時間:2024-04-21 21:26來源:網絡整理

表面上,九拍天下支付有限公司與環球量子旗下外匯平臺(實際上是非法境外期貨黑平臺,但實際上與其子公司北京九狗科技有限公司綁定)有聯系。賬號:0576 (2018年1月) 2018年1月19日、2018年1月24日、2018年1月31日兩次) 訂單號:30064(69.5元,2018年1月19日09;32:48) 訂單號:31603(16,005.85元,1月19日) , 2018 09;50:01) 訂單數: 32394 (2018年1月23日22:34;28 4170元) 訂單數: 36850 (2018年1月31日09:29:54 6950元; 4筆交易,涉及金額27195.35元 通過環球量子外匯平臺存入的資金實際轉至一家與外匯無關的公司北京九狗科技有限公司,該公司作為黑平臺的資金接入點經核實,上述四筆資金進入北京九購科技有限公司賬戶:0576 查看相關法律法規。 北京九狗科技有限公司違反刑法第一百九十一條,構成洗錢罪,根據《中華人民共和國反洗錢法》和《金融機構反洗錢條例》的規定, ”(中國人民銀行)。 《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令2006年第1號)、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令2006年第2號)、《金融機構客戶識別和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令2006年第2號) 《客戶身份信息及交易記錄保存管理辦法》(中國人民銀行令2007年第2號)等規定,切實履行反洗錢義務和客戶身份識別義務。 就算真的遇到了釣魚網站,錢最終也進了你們北京九溝。 科技有限公司,普通特約商戶。 該商戶扮演了為非法平臺提供支付結算賬戶的角色,從而引發洗錢嫌疑。 但你們北京九購科技有限公司并未認定該商戶存在洗錢行為。 根據上述法律法規,北京九購科技有限公司承擔同等責任。 非法占有消費資金27195.35元。 本人請求凍結北京九狗科技有限公司賬號:0576。 非法商戶的資金結算渠道和資金被凍結。 ,并要求商家聯系我全額退款。 希望九拍天下支付有限公司本著對人民負責的態度,核實、凍結并返還我的27195.35元資金。

精九溝科技有限公司 訂單號 30064;30064;32394;36850; 4 筆交易

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